Проверка инн предприятия на сайте налоговой узбекистана



Проверка инн предприятия на сайте налоговой узбекистана

Выписка из реестра Узбекистана


Выписки из торговых реестров всех стран мира / / Реестр Узбекистана Компания ООО «Справочная Служба Юридических Лиц» предлагает выписки из торгового реестра Узбекистана c переводом на русский язык и апостилем. Вы можете заказать не только электронный документ, но и оригинал – бумажная версия документа.

При необходимости доступно заверение у нотариуса, получение апостиля и быстрая доставка выписки из торгового реестра Узбекистана в любой город РФ. Поиск компании Выбор документа Оплата Получение Получите бесплатную консультацию сейчас Александр Лавров — специалист по иностранным реестрам В каждой стране есть свои особенности и нюансы при получении сведений о компаниях.
Поиск компании Выбор документа Оплата Получение Получите бесплатную консультацию сейчас Александр Лавров — специалист по иностранным реестрам В каждой стране есть свои особенности и нюансы при получении сведений о компаниях. Напишите свой вопрос, и специалист даст вам исчерпывающую консультацию.

Поиск компании в реестре Узбекистана 1 рабочий день 5€ ~452р.

Ручной поиск компании в реестре.

Результат услуги — сообщение о наличии или отсутствии записи о данной компании в национальном реестре компаний. Статус компании не уточняется.

Электронная выписка из реестра Узбекистана 1 рабочий день 19€ ~1721р. Электронная выписка из официального реестра юридических лиц Узбекистана.

Актуальна на день запроса. Как правило, содержит*:

  1. выяснить финансовые показатели деятельности и размер уставного капитала;
  2. хлопок;
  3. золото;
  4. Адрес и наименование;
  5. узнать о внесенных в регистрационные данные изменениях.
  6. Текущий статус;
  7. выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному;
  8. Дату регистрации;
  9. Порядок оплаты Безналичный платеж для юридических лиц Банковская карта VISA, MasterCard, Maestro Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi, PayPal
  10. урановое сырье;
  11. Учредители с указанием доли в капитале; *некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации Электронный документ в формате PDF. Язык документа — русский/узбекский. Документ заверяется штампом нашей компании (не является легализацией). Дополнительно может быть выполнен нотариально заверенный перевод на русский язык. Комплексная проверка (обычная) 8 — 11 рабочих дней. 106€ ~9602р. Позволяет снизить риски при заключении сделки с иностранной компанией. Мы собираем подробные сведения об организации из государственных реестров и внутренние баз.Как правило, нам удается включить в отчет следующие данные: статус, опф, адрес, уст. Капитал, директора, владельцы, вид деятельности, кол-во работников, финансы*, коммерческие залоги, филиалы, дочерние компании, аффилированность физ.лиц, экспорт/импорт**, клиенты/поставщики***Результат работы — электронный документ в формате PDF на русском языке.* АО публикует финансовые данные + 15% во время интервью**официально нет в наличии, но иногда мы получаем эту информацию из интервью***официально нет в наличии, но иногда мы получаем эту информацию из интервью Комплексная проверка (срочная) 5 — 7 рабочих дней. 144€ ~13044р. Позволяет снизить риски при заключении сделки с иностранной компанией. Мы собираем подробные сведения об организации из государственных реестров и внутренние баз.Как правило, нам удается включить в отчет следующие данные: статус, опф, адрес, уст. Капитал, директора, владельцы, вид деятельности, кол-во работников, финансы*, коммерческие залоги, филиалы, дочерние компании, аффилированность физ.лиц, экспорт/импорт**, клиенты/поставщики***Результат работы — электронный документ в формате PDF на русском языке.* АО публикует финансовые данные + 15% во время интервью**официально нет в наличии, но иногда мы получаем эту информацию из интервью***официально нет в наличии, но иногда мы получаем эту информацию из интервью Комплексная проверка (сверхсрочная) 2 — 4 рабочих дней. 182€ ~16486р. Позволяет снизить риски при заключении сделки с иностранной компанией. Мы собираем подробные сведения об организации из государственных реестров и внутренние баз.Как правило, нам удается включить в отчет следующие данные: статус, опф, адрес, уст. Капитал, директора, владельцы, вид деятельности, кол-во работников, финансы*, коммерческие залоги, филиалы, дочерние компании, аффилированность физ.лиц, экспорт/импорт**, клиенты/поставщики***Результат работы — электронный документ в формате PDF на русском языке.* АО публикует финансовые данные + 15% во время интервью**официально нет в наличии, но иногда мы получаем эту информацию из интервью***официально нет в наличии, но иногда мы получаем эту информацию из интервью Инспекция производства/офиса (в столице) (обычная) 7 — 8 рабочих дней. 288€ ~26088р. Дает возможность вживую проверить существование офиса или завода. Наш специалист приедет по указанному адресу, сделает 8-10 фотографий с описанием и составит текстовый отчет об увиденном. В случае неанонимного визита — задаст нужные вопросы представителю компании. Инспекция производства/офиса (в столице) (срочная) 4 — 5 рабочих дней. 384€ ~34784р. Дает возможность вживую проверить существование офиса или завода. Наш специалист приедет по указанному адресу, сделает 8-10 фотографий с описанием и составит текстовый отчет об увиденном. В случае неанонимного визита — задаст нужные вопросы представителю компании. Инспекция производства/офиса (не в столице) (обычная) 7 — 8 рабочих дней. 384€ ~34784р. Дает возможность вживую проверить существование офиса или завода. Наш специалист приедет по указанному адресу, сделает 8-10 фотографий с описанием и составит текстовый отчет об увиденном. В случае неанонимного визита — задаст нужные вопросы представителю компании. Инспекция производства/офиса (не в столице) (срочная) 4 — 5 рабочих дней. 480€ ~43480р. Дает возможность вживую проверить существование офиса или завода. Наш специалист приедет по указанному адресу, сделает 8-10 фотографий с описанием и составит текстовый отчет об увиденном. В случае неанонимного визита — задаст нужные вопросы представителю компании. Бумажная выписка из регистрирующего органа страны (с апостилем/консульской легализацией) 18 рабочих дней 510€ ~46198р. Бумажный документ с апостилем/консульской легализацией для России. Подходит для регистрации компании с иностранным участием, подачи исковых заявлений в суд и т.д. Доставка по России курьером бесплатно. Пример подобного документа по одной из стран доступен по ссылке «Образец» Специальное исследование по индивидуальному запросу по запросу В базовый набор сведений в рамках этого продукта, помимо основных данных о компании, входят: — связи с другими юридическими/физическими лицами по всему миру (до 20 связей); — исследования на предмет арбитражных и других дел в отношении компании (зависиот от региона); — проверка на предмет общих и неблагоприятных упоминаний в СМИ; — кредитный отчет и кредитный рейтинг. Стоимость базового специализированного исследования 390 евро. Срок — 7 рабочих дней. Предоставляется в электронном виде. Мы можем провести любой другой дополнительный тип исследования, такой, как углубленный финансовый анализ компании, полное углубленное исследование правоспособности компании, личное посещение офиса компании и т.д. Укажите данные, которые необходимо получить (сформулируйте задание для нашей исследовательской группы) и в ближайшее время мы сообщим вам о возможности выполнения данной работы, сроках и стоимости. Способы оплаты для юридических и физических лиц Предоставляем по запросу: , заключаем бумажный

    Безналичный платеж для юридических лиц Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возможна оплата на расчетный счет организации. Срок зачисления — 1-3 банковских дня. Для ускорения зачисления вышлите нам копию платежного поручения

    Банковская карта VISA, MasterCard, Maestro — зачисление 3-5 минут. Комиссия 0%

    С вашего кошелька Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi, PayPal Отзывы о нашей работе / Рекомендательные письма Компании и люди, которые с нами работают Добавить отзыв

    ЛУКОЙЛ Узбекистан — Генеральный директор О.В. Дьяконов ООО «Справочная Служба Юридических Лиц» (www.egrul.ru) с марта 2015 года является нашим информационным партнёром в области проверки иностранных контрагентов, зарегистрированных в разных странах мира. За время нашего сотрудничества компания ООО «Справочная Служба Юридических Лиц» зарекомендовала себя как надёжный и стабильный поставщик документальной информации, позволяющей сделать обоснованные выводы о степени надёжности потенциальных контрагентов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, а также способствующей снижению предпринимательских рисков.

    АО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» — Начальник юридического отдела Баков А.В. ООО «Справочная Служба Юридических Лиц» продолжительный период является партнером АО «МВЗ им. М.Л. Миля» в сфере услуг по предоставлению выписок из торговых реестров юридических лиц иностранных государств. На протяжении всего периода сотрудничества ООО «Справочная Служба Юридических Лиц» подтверждало свою высокую планку компетентности и профессионализма. Все услуги выполняются данной компанией своевременно и качественно. ООО «Справочная Служба Юридических Лиц» рекомендуется как надежный и стабильный деловой партнер.

    Ассоциация «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» — Арбитражный управляющий Евсеев Максим Львович Обращался в ООО «Справочная Служба Юридических Лиц» (www.egrul.ru) для получения заверенной выписки по иностранной компании. Выписка была необходима для предъявления иска корейской компании в рамках процедуры банкротства организации. Необходимую выписку получил в указанные сроки, остался доволен сотрудничеством. Могу рекомендовать ООО «Справочная Служба Юридических Лиц» для получения документов по иностранным организациям.

    Арбитражный управляющий Мухина Е.Г. Благодарю коллектив ООО «Справочная Служба Юридических Лиц» за оперативную, слаженную работу, удобную организацию получения информации, внимательность к своим клиентам! На мой взгляд, Вы являетесь образцом для подражания большинству информационных и справочных сайтов на нашем рынке! СПАСИБО!

    ООО «Дивайдер» — Специалист отдела закупок Рожков В.Ю. ООО «Справочная Служба Юридических Лиц» (www.egrul.ru) оказало нашей компании услуги по проверке иностранных контрагентов. Это позволило нам снизить предпринимательские риски и обезопасить себя от взаимодействия с неблагонадежными поставщиками. Работой сервиса остались довольны, будем пользоваться еще и можем рекомендовать его для проверки иностранных компаний.

    ООО «КОМ СПАН» — Генеральный директор Равал Д.Ч. Выражаем благодарность и с удовольствием рекомендуем ООО «Справочную Службу Юридических Лиц» (www.egrul.ru). Сотрудники компании работают профессионально, оперативно реагируют в случае возникновения вопросов и максимально клиенториентированы. Обращались в компанию для получения заверенной выписки по иностранной компании. Необходимую выписку получили и остались довольны сотрудничеством.

    Ассоциация МСРО АУ «Содействие» — Арбитражный управляющий Чистов Игорь Викторович В июле 2021 года воспользовались услугами ООО «Справочная Служба Юридических Лиц» для получения выписки по иностранной компании, зарегистрированной в Гернси. Выписка была заверена соответствующим образом и без нареканий принята в работу Арбитражным судом РФ. Можем рекомендовать Справочную Службу Юридических Лиц в качестве поставщика сведений и документов по иностранным компаниям.

    ЗАО «Томские клеточные технологии» Оглоблин В.П. Выписку получили, большое спасибо! С Вами приятно работать. Успехов в дальнейшей работе и всего наилучшего. ООО СтройГарант — Директор Игорь Скреминский Добрый день. Очень сильно помогли. Документы получили вовремя. Огромное вам спасибо * — поля обязательные для заполнения. X За 12 лет работы предоставили 371.232 выписки по компаниям всех стран мира Мы предоставляем выписки из реестра Узбекистана с переводом на русский язык и апостилем.

    • убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
    • выяснить, соответствует ли юридический адрес, заявленный контрагентом, действительному;
    • удостовериться, что компания действует по сей день и не является ликвидированной;
    • проверить информацию об учредителях компании;
    • узнать род деятельности контрагента;
    • выяснить финансовые показатели деятельности и размер уставного капитала;
    • получить сведения об акционерах и руководителях;
    • узнать о внесенных в регистрационные данные изменениях.

    Узбекистан – республика в Средней Азии, граничащая с Афганистаном, Киргизией, Казахстаном, Туркменией и Таджикистаном. Столица – Ташкент, население – около 31 млн человек. У страны есть выход к Аральскому морю.

    Экономическое развитие страны обусловлено экспортом хлопка и наличием геологических запасов минерального сырья, поэтому в государстве функционирует довольно большое число компаний, которые внесены в реестр компаний Узбекистана. Многие организации, включенные в реестр компаний Узбекистана, занимаются добычей горных пород или поставками соответствующего оборудования, а также обработкой цветных и черных металлов.

    Помимо этого, Узбекистан экспортирует:

    • хлопок;
    • урановое сырье;
    • золото;
    • текстильную и пищевую продукцию;
    • автомобили.

    В рейтинге стран по количеству запасов золота Узбекистан располагается на 4-м месте, а по уровню золотодобычи – на 9-м. Подтвержденные запасы золота составляют около 2-х тысяч тонн. Республика не имеет собственной атомной промышленности, поэтому весь добываемый уран из 40 его месторождений отправляется на экспорт.

    97% среди энергоресурсов страны занимает нефть и газ, незначительный процент приходится на уголь. За последние годы именно энергетические ресурсы выходят на первое место по экспорту. Импорт в Узбекистане – это преимущественно пищевая промышленность.

    Свободные экономические зоны создаются на территории государства с 2008 года и включают Навои, Ангрен и Джизак. На данный момент во всех трех зонах реализовано более 27 проектов, которые также состоят в реестре компаний страны Узбекистан. Для заказа выписки из реестра юридических лиц Узбекистана необходимо оставить заявку, заполнив представленную на странице форму.
    Для заказа выписки из реестра юридических лиц Узбекистана необходимо оставить заявку, заполнив представленную на странице форму.

    У вас есть вопросы о выписках из торгового реестра Узбекистана? Позвоните или получите бесплатную консультацию!

    • Что такое торговый реестр? Выписка из торгового реестра — это официальный документ, содержащий в себе общедоступные сведения о юридических лицах.
    • Как получить выписку из торгового реестра? EGRUL.RU предоставляет услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
    • Какие документы по компании из реестра можно получить? Предоставляется электронная и бумажная выписка из регистрирующего органа Узбекистана с апостилем.
    • Порядок оплаты Безналичный платеж для юридических лиц Банковская карта VISA, MasterCard, Maestro Яндекс.Деньги, Webmoney, Qiwi, PayPal

    © EGRUL 2005- Все права защищены в интернете на сайте Разработка web-сайта

  12. Руководители;
  13. проверить информацию об учредителях компании;
  14. Какие документы по компании из реестра можно получить?

    Предоставляется электронная и бумажная выписка из регистрирующего органа Узбекистана с апостилем.

  15. удостовериться, что компания действует по сей день и не является ликвидированной;
  16. узнать род деятельности контрагента;
  17. Уставный капитал;
  18. убедиться в подлинности и актуальности регистрационных сведений о компании;
  19. получить сведения об акционерах и руководителях;
  20. Как получить выписку из торгового реестра? EGRUL.RU предоставляет услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.

  21. автомобили.
  22. текстильную и пищевую продукцию;
  23. Что такое торговый реестр? Выписка из торгового реестра — это официальный документ, содержащий в себе общедоступные сведения о юридических лицах.

Узнать ИНН организации онлайн

Введите название, ОГРН или адрес Поиск Индивидуальный номер налогоплательщика – главный идентификатор, присваиваемый налоговой предприятию, ООО или ИП.

Необходимость узнать ИНН организации онлайн возникает при заполнении всех видов финансовой и юридической документации. Идентификатор входит в обязательные реквизиты, применяемые при подаче отчетности, заполнении банковских документов, договоров и т.д.

Сервис предоставляет возможность найти свой ИНН или пробить другую компанию по официальным базам.

Поиск возможен по любым доступным данным фирмы: по адресу, названию, ОГРН, по ФИО директора. Для проверки введенных данных можно посмотреть бесплатно краткую информацию. Получить ИНН и скачать данные с печатью ФНС можно за 1 минуту.

Информация об организации Официально зарегистрированное название, адреса, ФИО и контактные телефоны юридических лиц.

Уставной капитал Сведения о величине официально зарегистрированного уставного капитала и участниках юридического лица.

Дата регистрации Официальная дата создания организации и даты регистрации всех изменений внесенных в ЕГРЮЛ. А также:

  1. Доверенности
  2. Сведения о ликвидации и реорганизация
  3. И другие пункты информации.
  4. Записи об изменениях
  5. Виды экономической деятельности
  6. Основные лицензии
  7. Филиалы и представительства
  8. Информация от ПФР

Сколько ждать готовность Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП?

Как получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП? Может ли электронная выписка из реестра ЕГРЮЛ заменить бумажный документ? Могу ли я распечатать документ? Я хочу получить выписку на стороннюю организацию или предпринимателя. Мне нужна доверенность? В каких случаях заказывают выписку в электронном виде? Не узнает ли третье лицо о нашем обращении к Вам за информацией по нему?

Не узнает ли третье лицо о нашем обращении к Вам за информацией по нему?

До 30 апреля 2021 года необходимо представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году.

Сделать. 2021-04-27 09:54:52 В столице продолжается Декларационная кампания 2021. У москвичей еще есть время отчитаться о своих д. 2021-04-08 09:26:02 В государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности опубликован.

2021-04-30 07:37:41 Найти организацию по алфавитному указателю Найти предпринимателя по алфавитному указателю

  1. Поделиться:
  1. Мы в соцсетях:
  2. Служба тех.

    поддержки:

  3. 2021-05-02

Денежные средства за отчет «vypiska-nalog.com» могут быть возвращены в полном объеме. Деньги возвращаются на основании подробно описанной и обоснованной претензии.

Если Вы хотите произвести возврат, то Вам потребуется совершить следующие действия:

  1. Напишите заявление в свободной форме и отправьте по адресу: заявлении обязательно укажите причину, по которой Вы считаете, что услуга не была оказана в полном объеме
  2. Также укажите в заявлении желаемый способ возврата денежных средств, с указанием всех необходимых для совершения платежа реквизитов.

Рассмотрение заявления производится в течение 1-го – 2-х рабочих дней.

Денежные средства будут возвращены Вам в срок от 1-го до 3-х рабочих дней. Стоимость услуг:

  1. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (без ЭЦП) 100₽
  2. Справка об отсутствии ИП 150₽
  3. Комплексный отчет по организации 400₽
  4. Выписка из реестра субъектов МСП 100₽
  5. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП c электронно-цифровой подписью (ЭЦП) 200₽

Закрыть Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г.

№ 129-ФЗ

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

, предусматривающим предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа. Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется.

Предоставление выписки/справки осуществляется не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса. Сформированную выписку/справку можно скачать в течение пяти дней. Выписка/справка формируется в формате PDF Внимание!

Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка/справка запрашиваемой информации в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке/справке запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа. Закрыть Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006.

№152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе vipiska-nalog.com(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

В соответствии с законом, сервис vipiska-nalog.com несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса vipiska-nalog.com. Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом: Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам.

Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации. Собираемая информация Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании.

Собираемая информация Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании.

Персональная информация попадает к нам путем заполнения анкеты на сайте vipiska-nalog.com. Для того, чтобы получить подробную информацию об услугах, стоимости и видах оплат, Вам необходимо предоставить нам свой адрес электронной почты, имя (настоящее или вымышленное) и номер телефона. Эта информация предоставляется Вами добровольно и ее достоверность мы никак не проверяем.

Использование полученной информации Информация, предоставляемая Вами при заполнении анкеты, обрабатывается только в момент запроса и не сохраняется. Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались. Предоставление информации третьим лицам Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни.

Мы никогда не предоставим Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать Российское законодательство (например, по запросу суда). Вся контактная информация, которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения.

Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами.

Защита данных Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности на Сайте. Закрыть

«Черный список по НДС»: проверьте контрагентов

ГНК запустил новый , позволяющий перед заключением договора проверить контрагента на предмет злоупотребления правом уменьшения суммы НДС к уплате.

Можно пользоваться им в целях «должной осмотрительности».

В списке – 396 предприятий. протестировал новый функционал. Чтобы проверить своего партнера: 1) пройдите по ; 2) укажите ИНН контрагента; 3) введите в специальное поле код с картинки; 4) нажмите «Поиск». Результат смотрите ниже под формой запроса.

Если выйдет сообщение «В списке не состоит», – вам повезло!

По данному критерию ваш будущий партнер надежен.

Однако если в таблице высветится наименование, ИНН, регион в котором зарегистрировано предприятие и номер, под которым оно значится в Перечне предприятий, злоупотребивших правом уменьшения суммы НДС, подлежащей уплате, то знайте: контрагент соответствует, как минимум, одному из следующих критериев:

  1. наличие неисполненных налоговых обязательств на сумму свыше 100 млн сум., зарегистрированных на одно физическое лицо, являющееся учредителем (руководителем) одновременно двух и более субъектов предпринимательства, созданных и осуществляющих деятельность менее 1 года;
  2. заявленный адрес местонахождения налогоплательщика совпадает с адресом, указанным при госегистрации в качестве местонахождения трех и более юридических лиц, признанных банкротами, или – с адресами местонахождения налогоплательщиков с высоким риском уклонения от уплаты налогов;
  3. реализация работ (услуг) в больших объемах за достаточно короткий период времени с момента создания, занижение количества официально занятых работников;
  4. хранение, использование и реализация неоформленных (неоприходованных) товаров;
  5. необоснованная частая смена юридического адреса (3 и более раз в год);
  6. факты неуплаты или неполной уплаты налогов путем злоупотребления правом или заключения мнимых (притворных) сделок.
  7. отражение в остатках приобретенных высоколиквидных товаров, предназначенных для реализации (в том числе импортных), без их реализации продолжительный период времени и последующее приобретение данных видов товаров при наличии больших остатков;
  8. инициирование банкротства в результате присоединения к себе других субъектов предпринимательства с неисполненными налоговыми обязательствами;

Чем для предприятия грозит попадание в этот список 396 предприятий, попавших в список, и около 10 тысяч их контрагентов получили соответствующие уведомления с требованием предоставить уточненную налоговую отчетность и уплатить налоги. Если требования не будут выполнены, налоговый орган вправе не выдать свидетельство плательщика НДС или его аннулировать. После исполнения требований включенные в список предприятия исключаются из него.

См. . Подготовил Олег ГАЕВОЙ Разъяснения экспертов отражают их мнение и создают информационную основу для принятия Вами самостоятельных решений.

Как проверить иностранного контрагента

22.02.2019 Налоговая инспекция требует от собственников бизнеса всё большей осмотрительности во всех делах, в том числе и в выборе партнёров, с которыми они будут иметь дело.

И если с проверкой российских контрагентов всё более-менее ясно, то вопрос с иностранными фирмами для многих остаётся открытым. Варианты, как проверить иностранного контрагента на благонадёжность, рассмотрим в этой статье.Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов.

Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению. Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами. Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.

Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы.

Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.

Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества.

Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным.

Но, конечно, и это ещё не всё.

Проверка контрагента за рубежом может снизить для вас финансовые, репутационные и другого рода риски, которые могут негативно отразиться на деятельности вашей организации. Проверять необходимо:

  • в некоторых случаях важно, имеет ли право фирма осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.
  • сведения об адресе и фактическом расположении офисов и других помещений;
  • существование иностранного предприятия, т.е. наличие о государственной регистрации в иностранном реестре, там будет указано, в т.ч., как долго оно работает на рынке;
  • должностных лиц, которые имеют право действовать от имени иностранного контрагента;
  • документы, подтверждающие наличие необходимых возможностей для исполнения контракта; наличие расчётных счетов;
  • наличие штрафов, задолженностей или судебных споров, что может дать повод подозревать партнёра в неплатёжеспособности;
  • число сотрудников и размеры площадей, что укажет на солидность иностранной фирмы;
  • наличие доверенности или другого подобного документа, если иностранный контрагент действует от лица другой организации;

Проверка иностранного контрагента исключит подозрения у контрольно-надзорных органов в том, что вы осуществляете фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды.

Нужно только иметь подтверждение того, что вы действительно смогли проверить иностранное юридическое лицо. Для этого сохраняйте всю найденную информацию, а также переписку с будущим партнёром.

Это докажет проявление должной осмотрительности с вашей стороны.Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному.

Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.

Но ограничиваться этими документами не стоит.

Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ. Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра.

Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица. В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием .

Кроме того, портал ФНС содержит , с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии. Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран.
Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран. Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений.

  • People Bussiness & Places является одной из таких коммерческих структур, которая обещает предоставить сведений о компаниях в Великобритании больше, чем найдётся в любом другом каталоге;
  • Оpencorporates является одной из крупнейших открытых баз данных фирм по всему миру.
  • Реестр Open Ownership создан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, и содержит данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;
  • Международная база данных Europages содержит информацию не только о европейских компаниях, как можно было бы подумать исходя из названия;
  • European Business Register, как заявляется на сайте, предоставит актуальную информацию о европейских компаниях, получаемую прямо из официального реестра каждой страны;

Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:

  1. Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране;
  2. Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.
  3. Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны;
  4. В Латвии работает перечень предприятий Lursoft, который предлагает информацию из национальных реестров;

Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах:

  • Можно воспользоваться информацией о юридических лицах из базы данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит»;
  • Оптимальный, на наш взгляд, вариант — запросить полную доступную информацию о зарубежном контрагенте через специализированный сервис, заплатив умеренную сумму.

    Мы можем помочь с этим, так как являемся официальным партнёром такого сервиса.

  • Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.ч., там можно найти и данные об иностранных контрагентах;
  • Справочник предприятий Kompass, в которой также можно найти информацию о компаниях из любой страны мира.
  • Интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» создана Центром международной торговли Москвы, Торгово-промышленной палатой РФ и Евразийской экономической комиссией в помощь тем, кто хочет найти партнёров за рубежом;

Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации.

Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них и могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер.

Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями. Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо.

Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет .

Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу. Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в . Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности.

Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения.

Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях. В можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП.

Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга.Если зарубежный контрагент уже работал на российском рынке, то проверить иностранного контрагента на благонадёжность можно на порталах российских государственных органов. Например, на сайте , где по названию организации, ИНН или ОГРН найдутся судебные разбирательства, если фирма в них участвовала.

В том случае, если иностранный контрагент обладает правами на товарный знак или патентом на изобретения, то информация о нём будет в . Там содержится максимально полная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.

Самостоятельная проверка иностранного контрагента — самый доступный и экономичный вариант. Но если нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, заказать её можно у агентств, специализирующихся на таких услугах.

Они могут не только собрать полный пакет документов, но и произвести экспертно-правовую оценку деятельности предполагаемого партнёра. И, конечно, не стоит забывать внимательно изучить сайт компании (полнота и грамотность указанной информации), электронный адрес (в идеале он должен быть корпоративным), представительство в социальных сетях (с поправкой на то, что информация может быть «происками» конкурентов) и в целом наличие информации о зарубежной фирме в публичном доступе (реклама, отзывы).

Наконец, нужно обратить внимание на поведение представителей (вникают ли они в заключаемый контракт или готовы подписать любой вариант).

Вопрос о том, как проверить иностранного контрагента уже давно не является неразрешимым. И это значительно облегчает жизнь российским предпринимателям, ведь именно они в результате будут нести ответственность за действия или бездействие зарубежного партнёра. 25 Марта 2021 Первые конкуренты или соратники по одному и тому же делу?

Почему есть сторонники «только трудоустроенного бухгалтера» и те, кто готов довериться «удалёнщику»? Почему бухгалтерские услуги того и этого постоянно противопоставляют?

Давайте порассуждаем вместе. 25 Марта 2021 Цифровизация в наше время шагает по стране так же уверенно, как некогда прогресс. И на передовой внедрения цифровых технологий — Федеральная налоговая служба, которая нацелена на то, чтобы общение с налогоплательщиками перешло в электронный формат. Уже сегодня на официальном сайте есть множество полезных сервисов для предпринимателей, которые отчасти облегчают ведение бизнеса.

Рассмотрим по возможности максимальное количество.

10 Марта 2021 Регистрация фирмы — дело, с одной стороны простое, т.к. включает понятные шаги, которые нужно сделать: заполнить заявление, обратиться в налоговую, проследить за результатом. Но с другой стороны каждый шаг потребует соблюдения определённых правил и предельной внимательности.